Analista de Prevenção a Fraude
Sobre a vaga de emprego
Responsabilidades Principais
• Monitorar e tratar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean.
• Realizar consultas, análises e bloqueios preventivos conforme o Manual de Procedimentos.
• Efetuar a retirada de bloqueios quando não confirmada a ocorrência de fraude.
• Registrar todas as ações, decisões e evidências de forma detalhada nos sistemas internos.
• Incluir documentos federais em Listas Restritivas e Positivas, conforme critérios estabelecidos.
• Apoiar o escalonamento de casos críticos para analistas Sênior e gerência.
Conhecimentos Técnicos Necessários
• BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
• DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).
• DBS (consulta de extratos, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude).
• Data Busca (consulta de dados cadastrais de documentos federais)
• Backoffice / QUOD (consulta de marcações de fraude).
• Experiência em conferência de extratos bancários e validação de saldos
• Conhecimento em DICTMED e Resolução 6, com entendimento das marcações e seus impactos nos processos de prevenção a fraudes.
• Noções básicas de regulamentação bancária e práticas de Prevenção a Fraudes.
• Domínio de Excel e ferramentas do Pacote Office.
Requisitos:
Estudos
Benefícios:
Valorizado
Experiência profissional
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Sobre a Empresa
PASQUALI SOLUTION
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