Anúncio de emprego Operador Prevencao A Fraude Bilingue

Responsabilidades e Atribuições:nnRevisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais.nAnalisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais.nConduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP.nRealizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente.nAvaliar criticamente os resultados das análises realizadas.nEscalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas.nAprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa.nElaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo).nManter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final.nAplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias.nEncaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções.nAtuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.nContribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa da TP Brasil.nnInformações da VagannSalário: R$ 3.266,00 + Benefícios + Plano de carreiranHorários: DiversosnEscala: 5x2nJornada: 7h12nModalidade: PresencialnLocal de trabalho: LAPA / SPnnO que estamos buscando (Requisitos): nnSer maior de idade;nEnsino médio completo;nDesejável experiência em atendimento ao cliente.