Anúncio de emprego Analista de Prevenção A Fraude

Cargo: Analista de Prevenção a FraudenAtividades: nProfissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.nMonitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).nIdentificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.nElaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.nDesenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. – Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.nParticipar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.nAcompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. -nAcompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementaçãonRequisitos:nResidir em São Paulo/SPnLocal de Trabalho em Alphavile/SPnTer disponibilidade para atuar de Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 – PresencialnEnsino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.nIdade Mínima de 18 anosnExperiencia com compliance financeiro de industrias, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia.nConhecimento prévio das principais normas do Bacen 4.001, resolução 01 (pix) e circular 3978.nExperiencia prévia em bancos/IFs/IPsnnInformações:nVale Refeição R$ 35,00nVale TransportenAssistência Médica AmilnDisponibilidade para Inicio Imediato